A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) uma operação para desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e desvio de recursos públicos através do Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), utilizado por diversos órgãos do governo federal. A investigação identificou um desvio de aproximadamente R$ 15 milhões, além de tentativas de furtar mais de R$ 50 milhões.
A operação abrangeu cinco estados, com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
Conforme a PF, a quadrilha utilizava técnicas sofisticadas de invasão cibernética, incluindo campanhas de phishing, envio de SMS com links maliciosos e emissão fraudulenta de certificados digitais, para acessar contas e autorizar pagamentos indevidos. Os valores desviados eram recebidos em contas de “laranjas” e, em seguida, ocultados por meio de instituições de pagamento e exchanges de criptoativos.
Os suspeitos poderão ser processados por invasão de dispositivo informático, furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A PF informou que as investigações continuarão até a completa desarticulação do grupo e a responsabilização de todos os envolvidos.